Прокуратура ЗАТО г. Зеленогорск разъясняет
Операции, связанные с получением денежных средств региональным оператором, осуществляющим деятельность, направленную на обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, исключены из перечня операций, подлежащих обязательному контролю в соответствии с Законом о ПОД/ФТ.
Федеральный закон от 21.04.2025 № 81-ФЗ «О внесении изменений в статьи 6 и 7 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»
Федеральный закон вступает в силу по истечении 90 дней после дня его официального опубликования.
